Au mois de janvier dernier, des victimes, accompagnées d’une association et d’un cabinet d’avocats, ont initié des démarches afin de confronter des « influvoleurs » de la téléréalité aux conséquences juridiques de leurs actes : suite au dépôt de leurs plaintes pour escroquerie en bande organisée, des enquêtes ont été ouvertes à Paris.
Alors que des progrès législatifs importants ont été réalisés avec l’adoption d’une loi encadrant les influenceurs et l’imminente mise en place du DSA (Digital Services Act), il devient essentiel d’agir également sur le plan juridique afin de remédier aux abus récurrents et de contrer les dérives persistantes de certains acteurs du secteur.
Le Collectif AVI a pris la décision de mettre un terme à des années d’inaction et d’impunité en déposant une procédure légale en début d’année 2023.
À la réception de ces deux plaintes pénales, soumises dans le cadre d’actions collectives, la Procureure de la République de Paris a déclenché des enquêtes. Depuis le 15 avril 2023, celles-ci sont menées par la BRDA (Brigade de Répression de la Délinquance Astucieuse) et gérées, plus précisément, par la Section des Affaires économiques, financières et commerciales du Parquet. Une fois le rapport de ces premières investigations analysé, une décision sera prise quant à la poursuite de ces affaires.
Les enquêtes concernent les dossiers suivants :
Une centaine de plaintes conjointes ont été présentées contre X le même jour, auprès du même Procureur de la République par le cabinet d’avocats parisien Ziegler & Associés. Les chefs d’accusation incluent l’escroquerie en bande organisée, l’abus de confiance en bande organisée, l’association de malfaiteurs et la contrefaçon de droits intellectuels en bande organisée, en lien avec les présumées fraudes liées aux cryptomonnaies et impliquant des sommes d’argent considérables.
Les plaintes visent différents acteurs de ces projets, parmi lesquels figurent M. Marc Blata (de son vrai nom, Marc Oceane Singainy Tevanin) et Mme Nadé Blata (Nadira Brik Chaouche), tous deux résidant à Dubaï.
Animoon, un projet de NFT inspiré des cartes Pokémon et promu par de nombreux influenceurs populaires, promettait des gains importants et de nombreuses récompenses à ceux qui investissaient dans ces actifs numériques. Cependant, les avantages annoncés n’ont jamais été distribués, les fonds du projet ont disparu et leurs fondateurs restent à ce jour injoignables. Cette affaire, qualifiée de fraude au « tirage de tapis » ou « rugpull », a entraîné un préjudice total estimé à plus de 6 millions de dollars, affectant des milliers d’investisseurs.
Blatagang est un groupe de diffusion animé par Marc Blata et sa femme Nadé sur l’application Telegram. Ils y diffusent des ordres d’achat et de vente sur le marché hautement risqué des produits dérivés du FOREX, en utilisant le principe du « copy trading ».
Le Collectif AVI, encouragé par les ouvertures d’enquêtes récentes (Animoon, Blatagang, l’association « Pour nos enfants ») ainsi que par les avancées législatives, poursuit activement la collecte de dossiers en vue de recours collectifs futurs. Nous sommes actuellement engagés dans la gestion de quatre autres affaires : Billio Gang, Billionaire Dogs Club, 21Pods et Bymounamour.
Après douze mois d’existence, le Collectif AVI dresse un bilan préoccupant des conséquences néfastes des placements promus par certains influenceurs. Il continue à dénoncer la passivité des plateformes et à exhorter les institutions à prendre des mesures concrètes. Ayant apporté son soutien à près de 450 victimes, il encourage d’autres initiatives similaires afin de multiplier les actions en justice.
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